SEBI ने इन एंटीटी को बाजार से किया बैन, फ्रंट रनिंग मामले में ठोका ₹2.23 करोड़ का जुर्माना, देखें नाम

SEBI Penalty on Front Running Case: कैपिटलल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 6 एंटीटी पर 2.23 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें Banhem Stock Broking और Ninja Securities शामिल हैं. सेबी ने इन दोनो कंपनियों को शेयर बाजार से बैन कर दिया है और गलत तरीके से मुनाफा कमाने के आरोप में 2.23 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. Anvil Wealth Management के शेयर में फ्रंट रनिंग के मामले में इन कंपनियों को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है और करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है.

इन लोगों पर भी सेबी ने की कार्रवाई

इन दो कंपनियों के अलावा सेबी ने कौशल चंद्राना, मनीष मेहता, कश्मीरा मेहता और सुमतीलाल मेहता को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है. इसके अलावा सेबी ने इन एंटीटी को निर्देश दिया कि गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे के क्रेडिट होने के टाइम तक अपनी एसेट्स और सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी नहीं देनी है. सेबी ने अपने अंतरिम ऑर्डर में ये बात कही.

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सेबी को मिली ये जानकारी

सेबी ने अपने आदेश में बताया कि Ninja और Banhem ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर Anvil Wealth Management की ओर से दिए गए आदेशों से पहले इन दोनों कंपनियों ने अलग-अलग सिक्योरिटीज में ट्रेड किया. इस मामले में ये नोटिस किया गया कि Ninja और Banhem का कॉमन डायरेक्टर मनीष मेहता था, जो कि Anvil के पोर्टफोलियो मैनेजर कौशल चंद्राना से संबंधित था.

कैसे बना फ्रंट रनिंग का मामला

जांच में ये पाया गया है कि मेहता और चंद्राना ने मिलकर ने एक योजना बनाई, जिसमें Anvil (बडे़ क्लाइंट्स) के ऑर्डर ट्रेड की जानकारी पहले ही पास कर दी जाएगी और ये कंपनी बाद में अपनी कनेक्टेड एंटिटी Ninja और Banhem के ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ऑर्डर को प्लेस करेगी. ऐसे में ये मामला फ्रंट रनिंग के तहत आएगा.

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सेबी ने अपने आदेश में बताया कि निंजा, बेनहैम, सुमतीलाल मेहता और कश्मीरा मेहता ने फ्रंट रनिंग ट्रेड्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन लोगों ने कौशल और मनीष को Ninja और Banhem के ट्रेडिंग अकाउंट्स से फ्रंट रनिंग करने में सक्षम बनाया, जो कि एक तरह से PFUTP रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन था. सेबी ने बताया कि इस तरह की एक्टिविटी के जरिए इन लोगों ने 2.23 करोड़ रुपए का मुनाफा गलत तरीके से कमाया था.

सेबी ने बाजार में खरीदारी-बिकवाली पर लगाई रोक

जांच के बाद सेबी ने इन लोगों को खरीदारी, बिकवाली या सिक्योरिटी मार्केट में डील करने पर बैन लगा दिया है. कंपनी ने इन लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रेडिंग करने से बैन लगा दिया है. इसके अलावा फ्रंट रनिंग एक्टिविटी के जरिए कमाए गए मुनाफा को ही सेबी ने इन लोगों पर जुर्माना लगा दिया है.