Operation Demat Daka: एक फोन कॉल... डीमैट अकाउंट से शेयर्स गायब, अनिल सिंघवी बोले- ऐसे हैकर्स बदल रहे हैं शेयर्स, बताया-कैसे बचें
Operation Demat Daka: ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शो है. इस शो के जरिए ज़ी बिजनेस अपने दर्शकों/पाठकों को डीमैट के जरिए हो रहे फ्रॉड के बारे में बताएगा और स्कैम करने वालों का पर्दाफाश करेगा. हाल ही में डीमैट अकाउंट से जुड़े स्कैम को लेकर कई मामले सामने आए थे.
Operation Demat Daka: बाजार के निवेशकों के हितों को देखते हुए ज़ी बिज़नेस ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है. ऑपरेशन मार्केट माफिया और ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद दर्शकों के लिए ज़ी बिज़नेस अपनी खास पेशकश ऑपरेशन डीमैट डाका लेकर आए हैं. ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शो है. इस शो के जरिए ज़ी बिजनेस अपने दर्शकों/पाठकों को डीमैट के जरिए हो रहे फ्रॉड के बारे में बताएगा और स्कैम करने वालों का पर्दाफाश करेगा. हाल ही में डीमैट अकाउंट से जुड़े स्कैम को लेकर कई मामले सामने आए थे. इसके बाद से निवेशकों को सतर्क करने के मकसद से ये पहल शुरू की गई है.
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ज़ी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बताया कि ये #DematDaka इतना बड़ा और खतरनाक है, आप इसे सुनकर डर जाएंगे. लेकिन, हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क और जागरुक बनाना है. ज़ी बिज़नेस को निवेशक और ट्रेडर्स की तरफ से मिली कई शिकायतों के बाद ये ऑपरेशन डीमैट डाका शुरू किया गया है. ट्रेडर्स और निवेशकों की शिकायत यही थी कि उनकी डीमैट अकाउंट किसी न किसी तरीके से हैक कर लिया गया है और उनकी मर्जी के खिलाफ उनके अकाउंट से सौदे हो रहे हैं. शेयर निकल रहे हैं. जब इसकी तह तक ज़ी बिजनेस पहुंचा तो इसकी सेंधमारी की कई परतें सामने आईं.
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ज़ी बिज़नेस आपको बताएगा कि किस तरह आपका डीमैट अकाउंट हैकर्स के निशाने पर है. परत दर परत इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी. हैकर्स किस तरह से आपके अकाउंट को हैक करते हैं और आपकी तरफ से कौन सी लापरवाही हो सकती है, जिसकी वजह से हैकर्स को आपके अकाउंट में घुसने का अप्रूवल मिलता है. अब आप समझ गए होंगे कि ये मामला कितना बड़ा है. कैसे-कैसे लोंगों को लूटा गया है. यह लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है. शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन आप डर या सामाजिक संकोच और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से अपनी आपबीती किसी को जाहिर नहीं कर सके हों. लेकिन, मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इस पूरे मामले को TV के पर्दे पर लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. क्योंकि, आमतौर पर इस तरह के वित्तीय और बाजार से जुड़े जटील मामले न्यूज चैनलों की सुर्खियां नहीं बन पातीं.
दरअसल तेजी से लोकप्रिय हो रहे शेयर बाजार में डकैतों के निशाने पर है आपका डीमैट अकाउंट. जहां बिना किसी खून-खराबा और हथियार का इस्तेमाल किए ये लूटेरे आपकी जीवन भर की कमाई साफ कर देते हैं...और टेक्नॉलॉजी के जमाने में सिर्फ एक बटन दबाकर आपके डीमैट खाते को हैक कर लेते हैं और पलक झपकते ही आपके पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेचकर उसकी जगह आपके खाते को पेनी स्टॉक, छोटे शेयर या इलिक्विड स्टॉक से भर देते हैं.
🔎Zee Business की खास पड़ताल
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 19, 2022
👨💼आपका ट्रेडिंग अकाउंट कितना सुरक्षित?
क्या आप भी हुए हैकिंग के शिकार❓
⚡️खतरे में आपका #Demat अकाउंट
🕵️शेयरों की दिनदहाड़े डकैती
ZBiz इन्वेस्टिगेशन #DematDaka@AnilSinghvi_ @deepdbhandari @AshishZBiz @SwatiKJain https://t.co/7QejOOuNs0
डीमैट में सेंधमारी
तरीका- 1
- ब्रोकर के नाम से हैकर का फोन आएगा.
- Anycaller जैसे वेब आधारित कॉलिंग ऐप से हैकर फोन करते हैं.
- आपको लगेगा कि आपके ब्रोकर का फोन है.
- हकीकत में वह फोन ब्रोकर का नहीं, बल्कि हैकर का होगा.
- आपसे पर्सनल डिटेल की वेरिफिकेशन के नाम पर जानकारी मांगी जाएगी.
- डिटेल में चेंज के लिए OTP शेयर करने को कहा जाएगा.
- OTP शेयर करते ही आपके खाते पर हैकर का नियंत्रण हो जाएगा.
तरीका-2
- फोन पर आपसे से KYC करने को कहा जाएगा.
- KYC के लिए आपसे OTP मांगा जाएगा.
- OTP देते ही आपके खाते में हैकर एंट्री ले लेगा.
तरीका-3
- हैकर ब्रोकर और आपके बीच में एंट्री कर लेता है.
- ब्रोकर आपको पासवर्ड रीसेट के लिए मेल में लिंक भेजता है.
- ब्रोकर का भेजा लिंक आपको ना मिलकर हैकर के पास चला जाता है.
- लिंक के जरिए हैकर आपका पासवर्ड बदलकर खाते पर नियंत्रण ले लेता है.
हैकिंग के बाद की हेराफेरी
- खाते पर नियंत्रण पाते ही हैकर आपका पूरा पोर्टफोलियो बेच देता है.
- बदले में आपके नाम Penny स्टॉक, छोटे शेयर या ILLIQUID शेयर खरीद देगा.
- यह सारा कारनामा हैकर कर रहा होता है.
- पहले पोर्टफोलियो बिक्री, फिर कचरा शेयर खरीद से दोहरा नुकसान.
- जिस खाते से पैनी स्टॉक बेचे गए, क्रेडिट उसमें आ जाती है.
- पैनी स्टॉक शेयरों को आप चाह कर भी बेच नहीं पाएंगे.
हैकर का शिकार: रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी
- उम्र: 66 साल
- हैकिंग की तारीख: 8 जून, 2022
- पोर्टफोलियो बेचा: `1.46 करोड़
- पासवर्ड रीसेट के जरिए हैकिंग
- क्लाइंट के पास ज्यादातर ब्लूचिप शेयर थे
हैकर का शिकार: रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी
- हैकिंग की तारीख: 8 जून, 2022
- हैकर ने फोन करके कहा कि वह ब्रोकिंग फर्म से बोल रहा है
- फोन पर हैकर ने KYC के लिए OTP मांगा
हैकर का शिकार: रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी
- हैकिंग की तारीख: 8 जून, 2022
- हैकर ने सारा शेयर 2:45 PM पर `1.46 करोड़ में बेच दिया
- कनानी इंडस्ट्रीज के 3.85 लाख शेयर `29 के भाव पर खरीदा
- ब्रोकर की शिकायत पर एक्सचेंज ने पेआउट रोक दिया.
हैकर का शिकार: IT प्रोफेशनल
- उम्र: 45 साल
- हैकिंग की तारीख: 1 जून, 2022
- पोर्टफोलियो बेचा: `36.18 लाख
- ईमेल हैक होने की आशंका.
हैकर का शिकार: IT प्रोफेशनल
- 1 जून 2022
- US के IP एड्रेस से सुबह 6:40 पर अकाउंट हैक
- क्लाइंट 9:01 AM पर लॉग-इन करता है, लेकिन Error आता है
- क्लाइंट ने 9:03 AM पर पासवर्ड रीसेट किया
- पासवर्ड रीसेट के बाद क्लाइंट 11:24 AM तक लॉग-इन रहा
- हैकर ने फिर 11:57 AM पर लॉग-इन किया, 12:17 PM पर पासवर्ड रीसेट किया
- हैकर ने 12:43 PM पर आइडिया अगस्त `12 का पुट 0.425 में बेचा
- क्लाइंट ने 2 बजे लॉग-इन किया, तब हैकर के बाकी सौदों की जानकारी मिली
IT प्रोफेशनल के खाते में हैकर के ट्रांजैक्शंस
1 जून 2022
टाइम सौदे
13:22 आइडिया अगस्त 6 की पुट बेचा @ 5 पैसे
14:15 कोल इंडिया अगस्त 230 की कॉल @ `1.37
14:53 GMR 45 की कॉल 0.15 खरीदा
IT प्रोफेशनल के खाते में हैकर के ट्रांजैक्शंस
1 जून 2022
14 बजे : क्लाइंट ने जिरोधा को फोन किया
खाता हैक होने की जानकारी दी, जिसे जिरोधा ने नहीं माना
क्लाइंट ने 14:15 बजे पासवर्ड बदला, हैकर ने हैक कर अपना पासवर्ड सेट किया
जिरोधा को बताने के बावजूद 14:15-14:34 के बीच हैकर ने सौदे किए
क्लाइंट जिरोधा के साथ 14-14:40 बजे तक फोन पर रहा
IT प्रोफेशनल को नुकसान
हैकर ने कुल `36 लाख की होल्डिंग बेची
कुल लॉस @ `14 लाख
हैकर का शिकार: प्राइवेट कर्मचारी
उम्र: 37 साल
हैकिंग की तारीख: 1 जुलाई, 2022
बड़ी रकम की पोर्टफोलियो बेच दी
OTP/ईमेल के जरिए हैकिंग की आशंका
हैकर ने 76 लॉट खरीदा, 30 लॉट बेचा, बाकी सौदे अटक गए
हैकर का शिकार: प्राइवेट कर्मचारी
हैकिंग की तारीख: 1 जुलाई, 2022
11:05 बजे हैकर ने पासवर्ड रीसेट किया
11:07-11:09 बजे होल्डिंग बिक्री की सूचना मिली
क्लाइंट ने 11:14 बजे पासवर्ड बदल दिया
जिरोधा से बात करते वक्त भी सौदे हुए
हैकर का शिकार: प्राइवेट कर्मचारी
हैकिंग की तारीख: 1 जुलाई, 2022
क्लाइंट ने जिरोधा को 11:16 बजे फोन किया
जिरोधा से 27 मिनट तक बात हुई, लेकिन खाता ब्लॉक नहीं किया
करीब 12:30-12:45 बजे के बीच जिरोधा ने खाता ब्लॉक किया
हैकर का शिकार: प्राइवेट कर्मचारी
हैकर के ट्राजैक्शंस: ITC
192.5 जुलाई का पुट 76 लॉट @ 68 पैसे
30 लॉट बेचा @ 12 पैसे
क्लाइंट के पास अभी भी 46 लॉट अटके हैं
डीमैट के डकैतों पर एक्शन कब?
पुलिस में सभी मामलों की FIR दर्ज की है. मुंबई पुलिस की साइबर सेल मामले की पड़ताल कर रही है. अभी तक किसी निवेशक का पैसा वापस नहीं मिल सका है. रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के मामले में ब्रोकर ने साइबर सेल को जानकारी दी. साइबर सेल ने एक्सचेंज को पेआउट रोकने को कहा. इसके बाद मामले में 2-3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई. IT प्रोफेशनल का मामला - मुंबई- कांदिवली पुलिस में शिकायत दर्ज - एक्सचेंज ने पेआउट रोका - एक्सचेंज ने जानकारी पुलिस को दी - मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं
प्राइवेट कर्मचारी का मामला - पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत - पुलिस ने एक्सचेंज को काउंटर पार्टी सेटलमेंट रोकने को कहा - पुलिस अभी तक हैकिंग सिद्ध नहीं कर सकी ज़ी बिज़नेस की मांग- ताकि फ्रॉड ना हो पाए - नए लोकेशन और डिवाइस से लॉग-इन करने पर अलर्ट आए. - डीमैट अकाउंट खोलते वक्त ही साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए - ब्रोकर्स और एक्सचेंज निवेशकों की जागरुकता के लिए अभियान चलाएं - नाम के लिए नहीं, काम के लिए सही प्लैटफॉर्म पर असरदार अभियान चलाएं ज़ी बिज़नेस की मांग फ्रॉड होने पर क्या हो - ब्रोकर्स और एक्सचेंज फ्रॉड से निपटने के लिए हॉटलाइन बनाएं - शिकायत मिलने पर ट्रेडिंग अकाउंट तुरंत प्रभाव से ब्लॉक हो - निवेशकों के फंसे पैसे तुरंत मिले - जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पैसे दिए जाएं - ऐसे मामलों की कानूनी लड़ाई एक्सचेंज, ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी खुद लड़ें
कनानी इंडस्ट्रीज के बारे में हीरा जड़ित ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मार्केट कैप: `94 करोड़ हर्षिल प्रेमजीभाई कनानी: MD
कनानी इंडस्ट्रीज: प्रोमोटर्स का हिस्सा प्रोमोटर्स हिस्सा हर्षिल प्रेमजीभाई कनानी 53.26% प्रेमजीभाई डी कनानी 8.09%
कनानी इंडस्ट्रीज: प्रोमोटर्स का हिस्सा हर्षिल प्रेमजीभाई कनानी (QoQ) तिमाही हिस्सा जून 2022: 53.26% मार्च 2022: 63.63%
कनानी इंडस्ट्रीज: प्रोमोटर्स का हिस्सा हर्षिल प्रेमजीभाई ने शेयर बेचे तारीख शेयर 30 जून 8.67 लाख 08 जून 26 लाख 06 जून 18.42 लाख 20 जून 30 हजार 18 जून 5 लाख 09 जून 1.65 लाख कनानी इंडस्ट्रीज: शेयर की चाल 2 मई: `32 20 मई `42.35 (उच्चतम स्तर) 9 दिनों से लगातार निचला सर्किट 18 जुलाई: `9.60 डीमैट हैकर्स का तिलिस्म
- ब्रोकर के नाम से ट्रेडर्स को फोन करते हैं.
- वेब कॉलिंग एप्लीकेशन से हैकर का फोन.
- डीमैट खाता और ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं.
- डिटेल बदलने के बारे में पूछताछ करते हैं.
- आपके मोबाइल पर आए OTP की जानकारी लेंगे.
- OTP की जानकारी देते ही आपका डीमैट खाता हैक.
डीमैट हैकर्स का तिलिस्म
- फॉरगॉट पासवर्ड के विकल्प का इस्तेमाल.
- पासवर्ड रीसेट की लिंक हैकर के पास जाती है.
- क्लाइंट को नहीं पहुंचती पासवर्ड रीसेट की लिंक.
- हैकर पासवर्ड बदलकर लेता है खाते का कंट्रोल.
- हैकर बिना आपकी इजाजत करेगा शेयरों की खरीद-बिक्री.
हैकिंग के बाद हेराफेरी
- क्लाइंट्स की सारी होल्डिंग बेच दी जाती है.
- होल्डिंग बेच कर हैकर पैनी शेयर खरीद देते हैं.
- हैकर खुद के कंट्रोल वाले अकाउंटस से बेच देते हैं शेयर.
- कम वॉल्यूम वाले ऑप्शंस में ऊंचे भाव पर बन जाते हैं काउंटर पार्टी.
कनानी इंडस्ट्रीज का मामला
- प्रोमोटर के बेचे शेयर नहीं हुए सेटल: सूत्र
- 30 जून को प्रोमोटर ने बेचे 8.67 लाख शेयर.
- खरीदने वाले दो क्लाइंट्स के अकाउंट हुए थे हैक.
- मुंबई पुलिस की साइबर सेल कर रही है मामले की जांच.
- एक्सचेंज ने भी पे-आउट रोकने को कहा: सूत्र
- दो खातों को हैक कर करीब `4 करोड़ के शेयर खरीदे गए.
एक से ज्यादा Demat Account खोलने के क्या हैं फायदे और क्या हैं नुकसान? समझिए काम की बात 
ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर, UPI के जरिए कर सकेंगे शेयर की खरीद-बिक्री, 1 फरवरी से लागू होगा नियम 
गिरते बाजार में भी कम नहीं हो रही नए निवेशकों की एंट्री, अक्टूबर में खुले 35 लाख नए डीमैट अकाउंट 
निवेशकों के लिए अच्छी खबर, डीमैट खाते निष्क्रिय होने की सीमा बढ़कर 2 साल हुई 
IPO से पहले NSDL ने रचा इतिहास! डीमैट में रखी सिक्योरिटीज की वैल्यू ₹500 लाख करोड़ तक पहुंची