Scam: 2700 गवाह.. 6 टन सबूत.. 200 वकीलों की फौज.. महिला ने बैंक शुरू कर के किया ₹1 लाख करोड़ का घोटाला, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

आपने स्कैम (Scam) के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन इन स्कैम करने वालों पर हैरान करने वाला एक्शन लिए जाने की खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं. पिछले महीनों में वियतनाम में हुए एक घोटाले की आरोपी महिला को कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई, जो किसी की भी रूह कंपा दे.

आपने स्कैम (Scam) के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन इन स्कैम करने वालों पर हैरान करने वाला एक्शन लिए जाने की खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं. पिछले महीनों में वियतनाम में हुए एक घोटाले की आरोपी महिला को कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई, जो किसी की भी रूह कंपा दे. इसी साल अप्रैल के महीने में कोर्ट ने इस फाइनेंशियल फ्रॉड (Financial Fraud) की दोषी महिला को मौत की सजा सुनाई है. वियतनाम में फाइनेंशियल स्कैम के लिए किसी को फांसी नहीं हुई है और महिला को फांसी दिए जाने की घटना और भी ज्यादा हैरान करती है.

वियतनाम की इस महिला का नाम है ट्रॉंग माई लान (Truong My Lan), जिसने अपना खुद का बैंक खोलकर हजारों लोगों के साथ ठगी की है. रायटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह स्कैम करीब 12 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है. यह वियतनाम के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बताया जा रहा है.

वियतनाम की अर्थव्यवस्था के 3% जितना बड़ा स्कैम

अगर आपको अभी भी इस स्कैम का आंकड़ा सुनकर हैरानी नहीं हुई तो आपको बता दें कि यह स्कैम वियतनाम की अर्थव्यवस्था के 3 फीसदी के बराबर है. यानी वियतनाम की जीडीपी ही 33-35 लाख करोड़ रुपये की है, जबकि 1 लाख करोड़ रुपये का तो इस महिला ने अकेले ही फ्रॉड कर डाला. इस मामले में कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जांच होने पर आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है. तो आइए जानते हैं बचपन में गरीबी झेलने वाली एक लड़की ने बड़े होकर कैसे कर दिया 1 लाख करोड़ रुपये का स्कैम.

2700 गवाह.. 6 टन सबूत.. 200 वकीलों की फौज..

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बताया जाता है कि इस मामले में करीब 2700 लोगों को समन भेजा गया था, जिन्होंने लान के खिलाफ गवाही दी है. इस केस में करीब 10 स्टेट प्रोसिक्यूटर और लगभग 200 वकीलों की फौज की जरूरत पड़ी. यह मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सबूत 104 बॉक्स में रखे गए थे, जिनका कुल वजन करीब 6 टन तक बताया जाता है.

लान के पति को 9 साल, भतीजी को 17 साल की जेल

इस मामले में लान को तो मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उनके साथ-साथ 80 से भी अधिक लोगों पर मुकदमा चलाया गया. लान के पति और उनकी भतीजी को भी कोर्ट ने दोषी पाया है. 67 साल के लान के पति Eric Chu हांगकांग के एक बिजनेसमैन हैं, जिन्हें 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. वहीं लान की भतीजी को 17 साल की सजा सुनाई गई है. लान पर 26.9 मिलियन डॉलर का बैंक को मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया गया है, जिसका मिलना लगभग नामुमकिन है.

परफ्यूम बेचने से लेकर बैंकिंग स्कैम तक की कहानी

लान का बचपन एक एवरेज फैमिली में गुजरा था. लान ने कोर्ट ट्रायल के दौरान बताया कि वह बचपन में अपनी मां के साथ कॉस्मेटिक्स की दुकान में उनकी मदद करती थी. साल 1986 में वियतनाम की सरकार ने देश की अर्थव्यस्था को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया. उससे पहले तक वहां जमीन सिर्फ सरकार ही खरीद-बेच सकती थी. इसके चलते वियतनाम में रियल एस्टेट के दाम बढ़ने लगे. लोग कर्ज लेकर भी जमीनें खरीदते थे और कुछ समय बाद अच्छे दाम पर उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे. लान की मां ने भी जमीन खरीदना-बेचना शुरू कर दिया और काफी पैसे कमा लिए. लान को भी कमाई का एक मौका दिखा और उसने 1992 में Van Thinh Phat नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी की शुरुआत की.

लान की जिंदगी में 1992 बना टर्निंग प्वाइंट

साल 1992 में ही लान की शादी भी हो गई है. लान के पति और हांगकांग के निवेश Eric Chu Nap-kee ने लान की कंपनी में काफी निवेश किया, जिसके बाद वह कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी. बाकी लोगों की तरह लान भी अपने बिजनेस के लिए लोन लेती रहती थी, लेकिन लान को लगा कि बहुत बड़ा लोन लेने का कोई तरीका सोचना चाहिए. यहां से लान के मन में यह ख्याल आ गया कि उनका अपना बैंक होना चाहिए.

बैंक का 90% हिस्सा लिया अपने कंट्रोल में

लान पर आरोप था कि उन्होंने साल 2011 में कुछ छोटे बैंकों के मर्जर में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) बना था. उस वक्त वियतनाम में नियम था कि कोई भी अकेला शख्स बैंक में 5 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी नहीं ले सकता है. आरोप है कि लान ने अलग-अलग नाम से हिस्सेदारी लेते हुए बैंक की करीब 90 फीसदी हिस्सेदारी अपने कंट्रोल में ले ली थी.

निजी खजाने की तरह किया बैंक का इस्तेमाल

बैंक में 90 फीसदी हिस्सेदारी लेने के बाद लान ने बैंक को अपने निजी खजाने की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उसने हजारों शेल कंपनियां बनाईं, जिनके जरिए पैसों को यहां से वहां घुमाया. बता दें कि शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं, जो सिर्फ नाम की होती हैं, उनमें कोई बिजनेस नहीं होती है. इन कंपनियों के जरिए पैसे घुमाकर लान उन पैसों का इस्तेमाल अपने और अपने चहेतों के निजी फायदे कि लिए करती है.

अधिकारियों को दी घूस, हुआ ₹2.25 लाख करोड़ का नुकसान

ये सारा खेल किसी के सामने ना आए, इसके लिए वह सरकारी अधिकारियों को रिश्वत भी देती थी. वियतनाम के मीडिया VnExpress के मुताबिक SCB के जरिए लान ने करीब 2500 लोन लिए थे, जिनके चलते बैंक को करीब 27 अरब डॉलर यानी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

तो कैसे पता चला स्कैम का?

2021 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और वहां के सबसे पावरफुल पॉलिटीशियन Nguyen Phu Trong ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी. इस मुहिम को वियतनाम में नाम दिया गया Blazing Furnace, जिसके तहत दो पूर्व प्रेसिडेंट भी गिरफ्तार किए गए. भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत ही लान का भी पर्दाफाश हुआ. बैंक के कुछ लोगों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की और नतीजा ये हुआ कि जांच होना शुरू हो गई. इसकी वजह से लोग अपना पैसा लेने बैंक भागने लगे, लेकिन सबका पैसा चुकाने के लिए पैसे ही नहीं थे. जांच के बाद धीरे-धीरे लान की पोल खुलने लगी और करीब 1 लाख करोड़ का ये स्कैम बाहर आ गया.

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