नीरव मोदी को बड़ा झटका, ED ने बहन का बैंक खाता फ्रीज किया
सिंगापुर हाईकोर्ट ने नीरव की बहन पूरवी मोदी और उसके पति मयंक मेहता से संबंधित 44 करोड़ रुपये के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया है.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में ईडी नीरव मोदी की जांच कर रहा है. (Reuters)
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में ईडी नीरव मोदी की जांच कर रहा है. (Reuters)
भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झटका देते हुए मंगलवार को कहा कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने नीरव की बहन पूरवी मोदी और उसके पति मयंक मेहता से संबंधित 44 करोड़ रुपये के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया है. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सिंगापुर हाईकोर्ट ने हमारे अनुरोध पर मयंक मेहता और पूरवी मोदी के स्वामित्व वाली 1 कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर कार्रवाई की है."
उन्होंने कहा, "कंपनी द्वारा सिंगापुर में संचालित बैंक खाते में 6.122 मिलियन डॉलर (44.41 करोड़ रुपये) को फ्रीज करने का वहां के हाईकोर्ट ने आदेश दिया है." पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में ईडी नीरव मोदी की जांच कर रहा है.
ईडी ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि उस बैंक खाते में नीरव मोदी ने गैरकानूनी तरीके से धन जमा करवाया, जो उसने भारतीय बैंक के साथ धोखा कर के हासिल किया था. नीरव मोदी वर्तमान में लंदन की जेल में कैद है. ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक खाता संलग्न किया गया है.
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पिछले हफ्ते, 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने नीरव मोदी और पूरवी (जो बेल्जियम की नागरिक है) के 4 बैंक खातों को संलग्न किया, इनमें 283 करोड़ रुपये पाए गए.
#BreakingNews | #NiravModi का सिंगापुर बैंक अकाउंट जब्त, ED ने सिंगापुर हाईकोर्ट से अपील की थी। pic.twitter.com/y6jNKkRBCa
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 2, 2019
नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी, दोनों ही सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. माना जाता है कि चोकसी अब एंटीगुआ में है.
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