DHFL उसके पूर्व चेयरमैन, निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज; बैंक धोखाधड़ी में CBI का एक्शन
बैंक फ्रॉड के मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी CBI के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने मुंबई में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.
(Representational image)
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केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह के साथ कथित 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में DHFL के कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है. यह एजेंसी की जांच के दायरे में आई अबतक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है. केस दर्ज करने के बाद एजेंसी के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने मुंबई में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.
जांच एजेंसी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL), तत्कालीन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और रियल्टी क्षेत्र की छह कंपनियों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के साथ कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिये आपराधिक साजिश में शामिल होने को लेकर मामला दर्ज किया है.
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बैंक ने फरवरी 2022 में दर्ज कराई शिकायत
CBI ने बैंक से 11 फरवरी,2022 को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की. वधावन बंधु कथित भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच के घेरे में हैं. बैंक का आरोप है कि कंपनी ने 2010 और 2018 के बीच कंसोर्टियम से एक एग्रीमेंट के अंतर्गत 42,871 करोड़ रुपये का लोन लिया. लेकिन, मई 2019 के बाद से रिपेटमेंट डिफॉल्ट करने लगी.
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