Money Laundering Case में ईडी की बड़ी कार्रवाई, Supertech के चेयरमैन RK Arora को किया गिरफ्तार

Money Laundering Case RK Arora Arrest: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर आरके अरोड़ा (RK Arora) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. ED के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. इससे पहले अप्रैल महीने में, प्रवर्तन निदेशालय ने 25 अचल संपत्ति ने जब्त कर दिया है. इन प्रॉपर्टी की कीमत 40.39 करोड़ रुपए बताई गई थी. ये प्रॉपर्टी Supertech Group of Companies और इसके डायरेक्टर से संबंधित थीं और ये संपत्तियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित थीं. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के प्रोविजन के तहत ये संपत्तियां जब्त कर लीं. 

इन राज्यों की पुलिस ने फाइल की FIR

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से फाइल की गईं FIR के आधार पर Money Laundering Act के तहत RK Arora को गिरफ्तार किया है. 

ED arrests realty firm Supertech's chairman R K Arora in money laundering case

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— ANI Digital (@ani_digital) June 27, 2023

ED के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स पर आरोप है कि इन लोगों ने बुक किए गए फ्लैट्स के एडवांस के तौर पर प्रॉस्पैक्टिव बायर्स से फंड इकट्ठा कर लोगों को धोखा दिया है और इन लोगों को समय पर फ्लैट के पोजेशन देने में असफल रहे हैं. ED के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने पब्लिक के पैसे से फ्रॉड किया है.

ED के प्रवक्ता ने जांच का दिया हवाला

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प्रवक्ता ने आगे कहा कि जांच में पाया गया कि Supertech Ltd और Group Companies ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टर्म लोन्स ले लिए. हालांकि इन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया था और दूसरी Group Companies के नाम पर जमीन खरीदने में इसका इस्तेमाल हुआ था. 

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