Swiss Bank में पैसा जमा करने वालों की लिस्ट फिर से सरकार को मिली, ब्लैकमनी के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन

Swiss bank account details: भारत को लगातार चौथे साल स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल मिली है. स्विस अधिकारियों की तरफ से 101 देशों के 34 लाख अकाउंट की जानकारी शेयर की गई है.

Swiss bank account details: स्विस सरकार की तरफ से फिर से 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट की जानकारी शेयर की गई है. यह जानकारी 101 देश के अकाउंट होल्डर्स की ही जिसमें एक देश भारत भी है. इंडियन नेशनल और इंडियन ऑर्गनाइजेशन जिनका स्विटजरलैंड में बैंक अकाउंट है, उनकी जानकारी भारत सरकार को शेयर की गई है. यह जानकारी एनुअल ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के तहत शेयर की गई है. अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ सैकड़ों फाइनेंशियल खातों से संबंधित ब्योरा साझा किया गया है. इसमें कुछ लोगों, कंपनियों और न्यासों के खाते शामिल हैं.

1 लाख अकाउंट्स बढ़े

हालांकि, उन्होंने सूचना के आदान-प्रदान के तहत गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी नहीं दी क्योंकि इसका आगे की जांच पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. अधिकारियों ने कहा कि चोरी के संदिग्ध मामलों और धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण समेत अन्य गड़बड़ियों की जांच में आंकड़ों का उपयोग किया जा सकेगा. संघीय कर प्रशासन (FTA) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान-प्रदान से सूची में पांच नए क्षेत्र अल्बानिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की शामिल किए गए हैं. वित्तीय खातों की संख्या में लगभग एक लाख का इजाफा हुआ है.

भारत को लगातार चौथे साल जानकारी मिली

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सूचना का आदान-प्रदान 74 देशों के साथ हुआ. इन देशों से स्विट्जरलैंड को भी सूचना प्राप्त हुई. लेकिन रूस समेत 27 देशों के मामले में कोई सूचना नहीं दी गई है. इसका कारण या तो इन देशों ने अभी तक गोपनीयता और आंकड़ों की सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है अथवा उन्होंने आंकड़े प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना है. हालांकि, एफटीए ने 101 देशों के नामों और अन्य जानकारी का खुलासा नहीं किया है. लेकिन अधिकारियों ने कहा कि भारत उन देशों में प्रमुखता से शामिल है, जिसे लगातार चौथे साल स्विस वित्तीय संस्थानों में व्यक्तियों और संगठनों के खातों के बारे में सूचना दी गई है.

सितंबर 2019 से जानकारी शेयर की जा रही है

अधिकारियों के अनुसार, सूचना का आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ और स्विट्जरलैंड अब अगले साल सितंबर में सूचना साझा करेगा. भारत को सबसे पहले स्विट्जरलैंड से सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था के साथ सितंबर, 2019 में आंकड़े मिले थे. वह उस समय 75 देशों में शामिल था, जिसे सूचना उपलब्ध करायी गयी थी. पिछले साल, भारत सूचना प्राप्त करने वाले 86 देशों की सूची में शामिल था.

अन्य इनकम के बार में भी जानकारी मिलती है

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के लिए सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था के तहत प्राप्त आंकड़े उन लोगों के खिलाफ मजबूती से मामला चलाने को उपयोगी रहे हैं, जिनके पास बेहिसाब संपत्ति है. क्योंकि इससे जमा और धन के अंतरण के बारे में पूरा ब्योरा मिल जाता है. साथ ही प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों में निवेश के जरिये प्राप्त कमाई समेत अन्य आय के बारे में जानकारी मिल जाती है.

नाम, पता, देश का नाम, जमा राशि जैसी जानकारी मिलती है

अधिकारियों ने यह भी कहा कि ब्योरा प्रवासी भारतीयों समेत कारोबारियों से जुड़ा है. ये प्रवासी अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अफ्रीकी देशों तथा दक्षिण अमेरिकी देशों में बस गये हैं. स्विट्जरलैंड लंबी प्रक्रिया के बाद भारत के साथ सूचना के स्वत: आदान-प्रदान को राजी हुआ था. इसमें भारत में आंकड़ों के संरक्षण और गोपनीयता को लेकर कानूनी ढांचे समेत अन्य चीजों की समीक्षा शामिल थी. साझा किये गये ब्योरे में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है. इसमें नाम, पता, निवास वाले देश का नाम और कर पहचान संख्या के साथ-साथ खाते में राशि और पूंजीगत आय से संबंधित सूचना शामिल हैं.

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