एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने Manappuram Finance के 143 करोड़ फ्रीज किए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीपी नंदकुमार के छह ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है. यह कार्रवाई PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत की गई है. फाइनेंशियल कंपनी पर आरोप है कि उसने आमलोगों के डिपॉजिट को गलत तरीके से अंजाम दिया और इस फंड की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुल 143 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है. इसमें बैंक बैलेंस, शेयर्स और कई सारे संदिग्ध दस्तावेज शामिल हैं. छापेमारी की कार्रवाई को केरल के थ्रिसुर में अंजाम दिया गया है.

RBI की अनुमति नहीं ली गई थी

शुरुआती जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि पब्लिक डिपॉजिट के नाम पर गलत तरीके से बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन किए गए हैं. इस लेनदेन को एमडी वीपी नंदकुमार ने अपने कंपनी  मणप्पुरम एग्रो फार्म्स MAGRO की मदद से अंजाम दिया. इसके लिए रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं ली गई थी.

ED has conducted searches at 6 premises in Thrissur, kerala belonging to M/s Manappuram Finance Limited and its Managing Director V.P. Nandakumar under PMLA, 2002 on the allegations of money laundering from the illegal collection of deposits from public.

— ED (@dir_ed) May 4, 2023

करीब 150 करोड़ उगाही की गई है

जानकारी के मुताबिक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने आमलोगों से करीब 150 करोड़ रुपए की उगाही गलत तरीके से की. इसके लिए रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी की गई. ED की कार्रवाई इसी धन को जुटाने के लिए है.

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Manappuram Finance का शेयर गुरुवार को 4.65 फीसदी की तेजी के साथ 119.25 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. बुधवार को इस शेयर में 12 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी.

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