Amrapali ने 250 कंपनियों के साथ किया लेन-देन, फारेंसिक आडिटरों ने खोला राज
Amrapali : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को उन सभी कंपनियों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया है जिनके साथ समूह ने किसी भी प्रकार का लेन-देन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को उन सभी कंपनियों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया है जिनके साथ समूह ने किसी भी प्रकार का लेन-देन किया है. शीर्ष अदालत ने यह निर्देश फारेंसिक आडिटरों के इस खुलासे के बाद दिया कि आम्रपाली समूह का 200 से 250 कंपनियों के साथ लेन-देन हुआ है जो कि एक बड़ा जाल हो सकता है.
आम्रपाली समूह के मामलों पर गौर करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त दो फॉरेंसिक ऑडिटरों ने कहा कि 47 सहयोगी कंपनियों के अलावा समूह का 31 अन्य कंपनियों के साथ भी लेनदेन रहा जिनके नाम का कभी खुलासा नहीं किया.
अदालत को बताया गया कि इसमें विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम का मामला भी हो सकता है क्योंकि बड़ी मात्रा में धन मारिशस स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को हस्तांतरित किया गया.
उन्होंने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्त अधिकारी चंदर वाधवा से सवाल किया कि समूह की एक कंपनी उनके दो करोड़ रुपये के आयकर का भुगतान कैसे कर सकती है जबकि उनकी मासिक आय केवल 50 हजार रुपये है.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि मासूम खरीददारों के धन का इस तरह दुरुपयोग नहीं किया जा सकता. पीठ ने मारीशस की जे पी मार्गन कंपनी से आम्रपाली समूह के साथ लेनदेन के बारे में अपने खाते का ब्यौरा सौंपने को कहा.
एजेंसी इनपुट के साथ