Money Laundering Case में ईडी की बड़ी कार्रवाई, Supertech के चेयरमैन RK Arora को किया गिरफ्तार

Money Laundering Case RK Arora Arrest: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर आरके अरोड़ा (RK Arora) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. ED के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. इससे पहले अप्रैल महीने में, प्रवर्तन निदेशालय ने 25 अचल संपत्ति ने जब्त कर दिया है. इन प्रॉपर्टी की कीमत 40.39 करोड़ रुपए बताई गई थी. ये प्रॉपर्टी Supertech Group of Companies और इसके डायरेक्टर से संबंधित थीं और ये संपत्तियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित थीं. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के प्रोविजन के तहत ये संपत्तियां जब्त कर लीं. 

इन राज्यों की पुलिस ने फाइल की FIR

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से फाइल की गईं FIR के आधार पर Money Laundering Act के तहत RK Arora को गिरफ्तार किया है. 

ED के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स पर आरोप है कि इन लोगों ने बुक किए गए फ्लैट्स के एडवांस के तौर पर प्रॉस्पैक्टिव बायर्स से फंड इकट्ठा कर लोगों को धोखा दिया है और इन लोगों को समय पर फ्लैट के पोजेशन देने में असफल रहे हैं. ED के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने पब्लिक के पैसे से फ्रॉड किया है.

ED के प्रवक्ता ने जांच का दिया हवाला

प्रवक्ता ने आगे कहा कि जांच में पाया गया कि Supertech Ltd और Group Companies ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टर्म लोन्स ले लिए. हालांकि इन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया था और दूसरी Group Companies के नाम पर जमीन खरीदने में इसका इस्तेमाल हुआ था. 

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