इन्‍फोर्समेंट डायरेक्‍टरेट (ED) ने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज मेसर्स जनामी लैब्‍स प्राइवेट लिमिटेड यानी वजीरएक्स (WazirX) और इसके डायरेक्टर्स निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे को फेमा (FEMA) कानून के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा है. यह नोटिस 2790.74 करोड़ रुपये वैल्‍यू की क्रिप्टोकरंसीज में ट्रांजैक्‍शन के मामले में जारी किया गया है. ED ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 

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ईडी के मुताबिक, जांच एजेंसी चीन की इलीगल ऑनलाइन बेटिंग कंपनी अप्‍लीकेशंस ( Applications) के खिलाफ मनी लॉड्रिंग की जांच कर रही है.  उसी के आधार पर WazirX और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ फेमा जांच शुरू की गई है. जांच के दौरान पता चला कि ऑनलाइन बेटिंग कंपनी चला रहे चीनियों ने 57 करोड़ रुपये की लॉड्रिंग की. उन्होंने भारतीय रुपयों को Crypto-currency Tether (USDT) में कन्‍वर्ट किया और उसके बाद उसे  बिनांस वॉलेट ( Binance Wallets) में  ट्रांसफर कर दिए. बिनांस वॉलेट सायमन आईलैंड में रजिस्‍टर्ड एक्‍सचेंज हैं.

WazirX पर क्या है आरोप

ईडी के मुताबिक, WazirX पर आरोप है कि उसने क्रिप्टोकरंसीज में कई तरह के ट्रांजैक्शन की अनुमति दी. इसमें क्रिप्टोकरंसीज को भारतीय रुपये में एक्सचेंज करना, क्रिप्टोकरंसीज का एक्सचेंज और पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन शामिल है. इसके साथ ही अपने पूल अकाउंड्स में रखे गई क्रिप्टोकरंसीज को दूसरे एक्सचेंज के वॉलेट में ट्रांसफर और रिसीव किया. उसने इसके लिए जरूरी दस्तावेज नहीं लिए जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्‍बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेरेरिज्‍म और फेमा का उल्‍लंघन है. 

जांच में ये जानकारी मिली

जांच एजेंसी के मुताबिक, WazirX के यूजर्स ने इसके पूल अकाउंट से बिनांस अकाउंट्स से 880 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरंसी रिसीव की और 1400 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरंसी बिनांस अकाउंट्स में ट्रांसफर की. इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है. जांच में यह पाया गया कि WazirX के क्लायंट प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में क्रिप्टोकरंसीज ट्रांसफर कर सकते हैं. इस तरह यह मनी लॉड्रिंग और दूसरी इलीगल ए‍क्टिविटी में शामिल लोगों के लिए सेफ हैवेन है. 

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