Insider trading case: SEBI का सख्त एक्शन, पूनावाला फिनकॉर्प के MD समेत 8 इंडिविजुअल्स पर ट्रेडिंग की रोक
SEBI की ओर से इंडिविजुअल/कंपनियों को आदेश जारी होने के बाद से 21 दिन का समय अपने जवाब या ऑब्जेक्शन दाखिल करने का समय दिया गया है.
(File Image)
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Insider trading case: इनसाइडर ट्रेडिंग के एक मामले में मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूनावाला फिनकॉर्प (Poonawalla Fincorp) के मैनेजिंग डायेक्टर अभय भूटाडा और सात अन्य इंडिविजुअल पर सिक्युरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग की रोक लगा दी है. यह रोक कंपनी के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए लगाई गई है. पूर्व में इस कंपनी का नाम मैग्मा फिनकॉर्प था. इसके अलावा, रेग्युलेटर ने अंतरिम आदेश में 13 करोड़ रुपये की गलत तरीके से की गई कमाई को जब्त करने का भी निर्देश दिया है. कंपनियों/इंडिविजुअल को आदेश जारी होने के बाद से 21 दिन का समय अपने जवाब या ऑब्जेक्शन दाखिल करने का समय दिया गया है.
फरवरी, 2021 में सेबी के सिस्टम में कंपनी के शेयरों को लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा अलर्ट मिला था. उसी समय पूनावाला समूह की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैग्मा कॉर्प में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने का एलान किया गया था. इस अलर्ट के बाद सेबी ने मामले की जांच की थी. सेबी ने भूटाडा के अलावा सौमिल शाह, सुरभि किशोर शाह, अमित अग्रवाल, मुरलीधर बगरंगलाल अग्रवाल, राकेश राजेंद्र भोजगधिया, राकेश राजेंद्र भोजगधिया एचयूएफ और अभिजीत पवार पर प्रतिबंध लगाया है.
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इनसाइडर ट्रेडिंग के सबूत मिले
सेबी के मुताबिक, राकेश भोजगधिया, अभिजीत पवार और सौमिल शाह इनसाडर ट्रेडिंग की घटना के बाद भी लगातार के भूटाडा के संपर्क में थे. निवेशकों के हितों को देखते हुए सेबी ने तत्काल कार्रवाई करने का फैसला किया. सेबी के होल टाइम मेम्बर एसके मोहंती ने एक आदेश में कहा कि आपसी संपर्क, फोन कॉल्स और अलग-अलग कंपनियों के बीच हुए फंड ट्रांसफर के साथ साथ एक कंपनी से दूसरी कंपनियों में फाइनेंशियल लेनदेन के आधार पर यह पाया गया कि मैग्मा के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्टिविटी हुई है.
किस पर कितना लगा जुर्माना
सेबी के आदेश के मुताबिक, आठ इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री या किसी भी ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया है. सेबी ने भूटाडा भोजगाधियान, राकेश राजेंद्र भोजगधिया एचयूएफ व अभिजीत पवार पर कुल 8.3 करोड़, अमित अग्रवाल, मुरलीधर बगरंग अग्रवाल व भोजगधिया पर कुल 3.5 करोड़ रुपये और सुमैल शाह व सुरभि किशोर शाह पर कुल 1.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
(Input: PTI)
12:04 PM IST