नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर कसा शिंकजा, 220 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश-विदेश में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और दूसरे आरोपियों की करीब 220 करोड़ रुपये की संपति जब्त की है.
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर दो अरब डॉलर के कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है.
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर दो अरब डॉलर के कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है.
पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करके देश से भाग चुके कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सरकार ने शिंकजा और कस दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश-विदेश में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और दूसरे आरोपियों की करीब 220 करोड़ रुपये की संपति जब्त की है.
सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों में विदेश में दो फ्लैट, हीरे के आभूषण और हैदराबाद में एक कॉमर्शियल प्रापर्टी शामिल हैं. ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के साथ दो अरब डॉलर के कर्ज की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है. ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस हीरा कारोबारी की विदेशी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी की है. इसी कड़ी में ये जब्ती की गई हैं.
पिछले महीने अधिकारियों ने बताया था कि एजेंसी को नीरव मोदी और उसके परिवार की विदेशों में अचल संपत्तियों जैसे घर और विला तथा बैंक खातों पर जब्त करने के लिये मुंबई की एक अदालत से कुछ अनुरोध मिल चुके हैं तथा कुछ और मामलों में ऐसे अनुरोध पत्र यह जल्द ही मिलने वाले हैं. ये पत्र अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों को भेजे जायेंगे.
TRENDING NOW
ईडी ने विदेश में नीरव मोदी की विदेशों में संपत्तियों की पहचान करने के लिये अधिकारियों की एक विशेष टीम भी लगायी थी. आधिकारिक सूचना मिलने के बाद ऐसी करीब दो दर्जन परिसंपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गयी है. इनका मूल्य 4,000 करोड़ रुपये के आसपास आंका गया है. पहचान की गई विदेशी संपत्ति नीरव और उनके परिवार के नाम पर है, कुछ मामलों में यह किसी कंपनी के नाम पर भी है. जिन्हें एजेंसी ने 'मुखौटा' करार दिया है. इससे जाहिर है कि आने वाले दिनों में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की संपत्तियों की जब्ती का सिलसिला जारी रहेगा.
नीरव मोदी और मामा चोकसी डिफाल्टर घोषित, अब इस बैंक ने जारी किया नोटिस 
नीरव मोदी रहेगा काल कोठरी में, कोर्ट ने बेल मना की 
नीरव मोदी को डीआरटी ने दिया झटका, कहा-पीएनबी और अन्य को 7200 करोड़ रुपये चुकाएं 
नीरव मोदी को बड़ा झटका, ED ने बहन का बैंक खाता फ्रीज किया 
नीरव मोदी और उनकी बहन के स्विस बैंक अकाउंट सील, खाते में जमा थे अरबों रुपये