Enforcement Directorate (ED) ने Muthoot Group के MD George Alexander Muthoot से पूछताछ की है. यह कार्रवाई Kochi ब्रांच के कुछ मैनेजरों पर निवेश धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी है. वहीं, RBI ने एक अलग मामले में Muthoot FinCorp पर ₹2.7 लाख का जुर्माना भी लगाया है.